বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টুর ছেলে তাবিথ এম আউয়াল, তার ভাই তাফসির এম আউয়াল ও তাজওয়ার এম আউয়ালসহ পাঁচ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ ছাড়া তাফসির এম আউয়ালের স্ত্রী মায়া মার্গারিটা বড়লো রিজভী আউয়ালের হিসাব তলব করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবারের (৮ সেপ্টেম্বর) মধ্যে তাদের ব্যাংক হিসাব, কার্ডে জমা ও উত্তোলনের তথ্য চাওয়া হয়েছে।
এছাড়া জাকির খান নামের এক ব্যক্তির হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। জাকির খানের বাবার নাম জহির খান ও মা হোসনে আরা বেগম। তবে মিন্টু পরিবারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না তা জানা যায়নি।
আলোচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।
এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী, লেনদেনের অনুমোদিত সীমাসহ বিভিন্ন তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোনো অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে থাকলে, সে তথ্যও দিতে হবে।